888集团（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第九届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于<明光市垃圾处置场项目特许经营和谈>将期限届满 暨授权经营治理层办理项目移交有关事项的议案》。现将具体内容布告如下： 一、特许经营项目根基情况 2012 年 7 月 27 日，公司与明光市城管局签定了〖光市垃圾处置场项目特许经营和谈》 （以下简称“特许经营和谈”），并于 2012 年 9 月 4 日成立了间接全资子公司明光康清环保 有限公司（以下简称“明光康清”），该项目特许经营年限为 8 年。2013 年 2 月该项目正式 贸易运营，该项目应于 2021 年 2 月 17 日到期届满。公司于近日收到明光市城管局下发的《关 于明光市生涯垃圾填埋场特许经营和谈有效期届满的函》。
888集团（以下简称“888集团环境”或“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第四十次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 会议应参与表决董事 9名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、关联买卖概述 1、为优化888集团（以下简称“公司”）全资子公司888集团数字环 卫（岳阳）集团有限公司（以下简称“岳阳数字环卫”）的股权结构，促使公司城市环境服 务业务协同股东方综合优势资源，岳阳数字环卫拟引入公司关联方888集团控股岳阳有限公司 （以下简称“岳阳888集团”）成为其股东，股权让渡定价凭据为岳阳数字环卫截至 2020 年 12 月 10 日的评估值。本次股权让渡后，岳阳888集团出资 10 亿元，持有岳阳数字环卫 42.08%股 权；公司持有岳阳数字环卫 57.92%的股权，仍为岳阳数字环卫控股股东。
