888集团（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日以电话及邮 件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第三十次会议的通知” ，并以书面方式 通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开 ，会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持 ，公司监事及高级 治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的规 定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
作为888集团（以下简称“888集团环境”或“公司”）第九届董事会独 立董事 ，凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导意 见》等司法律规及《公司章程》的有关划定 ，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于 我们独立、客观的判断颁发事前认可定见如下：
作为888集团（以下简称“888集团环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事 ，我们参与了公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次会议 ，凭据 《丽江证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法法 规及《公司章程》的有关划定 ，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客 观的判断颁发如下独立定见如下：
一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为888集团（以下简称“公司”） 2020 年第四次一时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会。公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次会议 ，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次一时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过 ，会议的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等规范性文件和《公司章程》的划定。
888集团（以下简称“公司”）凭据司法、行政律例及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的划定 ，经公司总经理李星文先生提名 ，经提名委员会审查 ， 公司拟聘用孙旭东先生为公司常务副总经理 ，聘用郗华女士为公司副总经理 ，任期自第九届 董事会第三十次会议聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘用高 级治理人员事项颁发了赞成的独立定见。
888集团（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议 通过了《关于订正<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>订正有关事项的议 案》。凭据《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国 有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年建 订）的要求 ，结合公司的现实情况 ，拟对原公司章程进行订正如下：
