沉要内容提醒： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报的真实、正确、齐全，不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉 大遗漏，并承担个别和连带的司法责任。
888集团（以下简称“888集团环境”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
凭据《上市公司独立董事治理法子》以及《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证 券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的划定，888集团环境 科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在职独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项定见：
888集团（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮 件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第二十八次会议的通知”。 凭据《公 司章程》等有关划定，经整个监事一致选举，赞成左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十届监事会第二十八次会议。本次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次 会议应参与表决监事 3 名，现实参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式及出席会议 的监事人数等切合司法、律例、规章和《公司章程》蹬仔关划定，形成的决定合法有效，本 次监事会会议表决通过了如下决定：
