888集团（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决定，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于调换董事会秘书的情况 因工作岗位调整，张维娅女士于近日申请辞去888集团（以下 简称“公司”）董事会秘书职务，其辞职申请自投递公司董事会之日生效。辞职后，张维 娅女士将持续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献暗示衷心感激！
第一章 总则 第一条 为进一步美满888集团环境科技发展股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，强化对董事会及治理层的约束和监督机造，更好地守护中幼股东利益，推进公司的规 范运作，凭据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《丽江证券买卖所股票 上市规定》及《888集团环境科技发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 划定，造订本造度。
致：888集团 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受888集团环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派张宇侬律师、崔兢赫律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参与公司 2024 年第一次一时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具司法定见
出格提醒： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景。
沉要事项提醒： 1、本次签定的框架和谈旨在明确双方就讷河项目股权让渡事项达成的初步共识，项目 有关事宜尚待进一步协商、推动和落实，股权让渡框架和谈执行过程中尚存在不确定成分， 最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签定的和谈为准。敬请宽大投资者审慎决 策，把稳投资风险。
